§ 41 Meldepflichten
In Kraft seit 01. Januar 2017
Up-to-date
(1) Kredit- und Finanzinstitute haben Meldungen an die Geldwäschemeldestelle zu erstatten, soweit dies in § 16 Abs. 1 und 3 FM-GwG festgelegt ist.
(2) Kredit- und Finanzinstitute haben der Geldwäschemeldestelle auf deren Verlangen Auskünfte zu erteilen, soweit dies in § 16 Abs. 2 FM-GwG festgelegt ist.
Rückverweise
BFinG · Bundesfinanzierungsgesetz
§ 1 Österreichische Bundesfinanzierungsagentur
…Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, finden mit Ausnahme des § 39 Abs. 1 und 2 BWG sowie des § 41 BWG keine Anwendung. Die Bestimmungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes – FM-GwG, BGBl. I Nr. 118/2016, finden mit Ausnahme der §§ 5 bis…
BWG · Bankwesengesetz
§ 11 Finanzinstitute aus Mitgliedstaaten in Österreich
… 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben die §§ 34 bis 39a, 39e, 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 74 bis 75 und 94 einzuhalten; 2. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 erbringen…
§ 13 Tochterunternehmen von Finanzinstituten aus Mitgliedstaaten in Österreich
… 1 Abs. 1 Z 2 bis 8, 11 oder 15 bis 17 erbringen, haben die §§ 34 bis 39a, 39e, 41, 44 Abs. 3 bis 6, 60 bis 63, 74 bis 75 und 94 einzuhalten; 2. Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 erbringen…
§ 42
…FMA und an die Oesterreichische Nationalbank; (Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 184/2013) 3. die Einhaltung des § 41 und der Bestimmungen des FM-GwG; 4. bei Kreditinstituten, die ihre Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel IV der Verordnung …
AP-VO · Anlage zum Prüfungsbericht
Anl. 1 (Bei Feststellungen ist jedenfalls eine Gesetzesreferenz anzugeben)
…20 bis 24, 29 und 40 Abs. 1 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG), BGBl. I Nr. 118/2016, sowie gemäß § 41 BWG: Feststellungen: Gesetzesreferenz 7.1. Anzahl der Verdachtsmeldungen: 7.2. 7a. Auslagerung Prüfungshandlungen des Bankprüfers: Prüfungsergebnis des Bankprüfers in Zusammenhang mit den Anforderungen an Auslagerungen gemäß §…