§ 5a Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden
In Kraft seit 01. Januar 2026
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RISGliederung
1. Hauptstück Allgemeine Bestimmungen
§ 5a Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden
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Gliederung
1. Hauptstück Allgemeine Bestimmungen
§ 5a Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden
(1) Kontoinhaber und sonstige Kunden haben meldenden Finanzinstituten alle für Zwecke der Erfüllung der Melde- und Sorgfaltspflichten im Sinne dieses Bundesgesetzes erforderlichen Unterlagen und Informationen nach Aufforderung des Finanzinstitutes richtig und vollständig zur Verfügung zu stellen.
(2) Wurde einem meldenden Finanzinstitut bereits eine Selbstauskunft erteilt, so ist diesem im Fall einer Änderung der Gegebenheiten eine berichtigte Selbstauskunft bis zum letzten Tag eines Kalenderjahres oder bis 90 Kalendertage nach dem Eintritt dieser Änderung der Gegebenheiten, je nachdem welches Datum später ist, zu übermitteln.
§ 5a GMSG · GMSG · Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz
§ 5a Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden
…Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden § 5a. (1) Kontoinhaber und sonstige Kunden haben meldenden Finanzinstituten alle für Zwecke der Erfüllung der Melde- und Sorgfaltspflichten im Sinne dieses Bundesgesetzes erforderlichen Unterlagen und Informationen…
§ 108a Verletzung der Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden
…Verletzung der Pflichten der Kontoinhaber und der sonstigen Kunden § 108a. Wer vorsätzlich entgegen § 5a die erforderlichen Unterlagen und Informationen dem meldenden Finanzinstitut nicht, nicht richtig oder nicht vollständig zur Verfügung stellt, macht sich einer Finanzordnungswidrigkeit schuldig und ist mit…
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