Anl. 1
In Kraft seit 01. Mai 2017
Up-to-date
Fallrelevante Kennung
— Kennnummer des Falls
— Aktenzeichen
— nationale Referenznummer
— Betreff
— Dienststelle
— Ansprechpartner
— Datum
Grundlegende Informationen über den Fall
— Art des Betrugs
— Art der Meldung
— Transportmittel
— Qualität der Informationen
Dokumente
— Art
— Nummer
— Frachtkosten
— Ausstellungsort
Daten in Bezug auf beteiligte Personen
— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
— Vorname
— Nachname
— Geburtsname
— Alias
— Geschlecht
— Geburtsort
— Geburtsdatum
— Staatsangehörigkeit
— Adresse
— Straße
— Hausnummer
— Postfach
— Postleitzahl
— Ort
— Land
— Ausweisdokumente
— Art des Dokuments
— Dokumentennummer
— Ausstellungsdatum
— Ausstellungsort
— Land
— Warncode mit Hinweis auf frühere Erkenntnisse hinsichtlich Bewaffnung, Gewalttätigkeit oder Flucht
Daten in Bezug auf beteiligte Unternehmen
— Beteiligung (Rolle im Zollverfahren)
— Name
— Firmenname
— Art der Registrierung
— Registriernummer*
— Adresse*
— Straße
— Hausnummer
— Postfach
— Postleitzahl
— Stadt
— Land
*Diese Rubrik ist nicht auszufüllen, wenn die Identifizierung einer natürlichen Person möglich ist.
Einzelheiten zum Transportmittel
— Container
— Art
— Nummer
— Zustand
— Verschlussanzahl
— Abmessungen
— Warncode
— Straße
— Art
— Art der Registrierung
— Staatsangehörigkeit
— Marke
— Kennzeichen
— Farbe
— aufgedruckte Namen oder Logos
— Verschlussanzahl
— Kleines Schiff
— Art
— Name
— Flagge
— Heimathafen
— Länge
— Längeneinheit
— IKT-Tonnage GT
— Farbe
— Art der Schiffsregistrierung
— Registriernummer des Schiffs
— Handelsschiff
— Art
— Name
— Flagge
— Art der Schiffsregistrierung
— Registriernummer des Schiffs
— Schiene
— Art
— Zugnummer
— Unternehmen
— Staatsangehörigkeit
— Waggonnummer
— Verschlussanzahl
— Luft
— Art
— Flugnummer
— Art der Beförderung
— Fluggesellschaft
— Registriernummer
— Beförderer
— Kennzeichen
— Referenznummer (CRN oder MRN)
— Abfertigung
— Verschlussanzahl
— Kurierdienst/Post
— Art
— Flugnummer
— Beförderer
— Kennzeichen
— Referenznummer (CRN oder MRN)
Route
— Reiseroute
— Datum
— Land
— Ort
— Standort
— Breitengrad
— Längengrad
— Transportmittel
Einzelheiten zu den Waren
— Warenstatus
— Warenart
— Beschreibung der Waren
— Fälschung
— HS-, KN- oder TARIC-Code (6, 8 oder 10 Ziffern)
— Zollverfahren
— eindeutige Liefer-/Referenznummer
— Lieferbedingung
— Ursprungsland
— Versendungsland
— in Rechnung gestellter Gesamtbetrag
— Währung
— umgerechneter Betrag (EUR)
— Marke
— Hersteller
— Menge
— Einheit
— Bruttogewicht
— Abmessungen
— Nettogewicht
— (angebrachte) Aufkleber oder Warncodes
— Warncode
Zusätzliche Felder für Bargeld
— angemeldet
— Verwendungszweck
— Herkunft
— Währung
— Art des Bargelds
— Betrag
— umgerechneter Betrag (EUR)
Zusätzliche Felder für Tabak
— Produkttyp
— Marke
— Herstellungsbetrieb
Zusätzliche Felder für Suchtmittel
— Art
— Menge
— Einheit
— Aufkleber
Zusätzliche Felder für die Kontrolle von Barmittelbewegungen innerhalb der Union
— Verwendungszweck
— Herkunft
— Betrag
— Art der Barmittel
— Menge
Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen
— Status
— Datum
— Land
— Ortstyp
— Ort der Sicherstellung
— Beladeort
— Ursprungsland der Schmuggelware
— Breitengrad
— Längengrad
— Betrugsmethode (modus operandi)
— Versteckweise
— Versteckdetails
— Dienststelle
— Entdeckungsmethode
— Ware
— Menge
— Einheit
Maßnahme
— erbetene Maßnahme
— Grund für die Maßnahme
— mutmaßliche Betrugsmethode
— Art der mutmaßlichen Versteckweise
— ergriffene Maßnahme
— Datum
Risikoindikatoren
Anmerkungen
— Anmerkung
Beigefügte sachdienliche Dokumente
— Aktenzeichen
Einzelheiten zu Betrugstrends
Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Fachwissen
ZIS-ANS-V · Zollinformationssystem- und Aktennachweissystem-Verordnung
§ 1 Daten des Zollinformationssystems (§ 119c ZollR-DG)
…Daten: a) Einzelheiten zu Betrugstrends, b) Risikoindikatoren; 7. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 6 ZollR-DG fallende Daten: a) Einzelheiten zur Verfügbarkeit von Sachkenntnis; 8. unter die Kategorie gemäß § 119c Z 7 ZollR-DG fallende Daten: a) Informationen über Zurückhaltungen, Beschlagnahmen oder Einziehungen, b) Maßnahmen…