Artikel 12

EU-Recht Richtlinien Verhinderung von Geldwäsche mittels des Finanzsystems KAPITEL II SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN ABSCHNITT 2 Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden Artikel 12

In Kraft seit 15. Dezember 2005

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Wenn die Kommission eine Entscheidung nach Artikel 40 Absatz 4 trifft, untersagen die Mitgliedstaaten den dieser Richtlinie unterliegenden Instituten und Personen die Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf Kredit- und Finanzinstitute oder börsennotierte Gesellschaften aus dem betreffenden Drittland oder auf andere Einrichtungen aufgrund von Fällen, in denen die gemäß Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b festgelegten technischen Kriterien erfüllt sind.

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