§ 89 Sorgfaltspflichten gegenüber Auftraggebern auslösende Umstände — WTBG 2017

Auftraggeberbezogene Sorgfaltspflichten sind auf risikobasierter Grundlage einzuhalten bei

1. Begründung einer Geschäftsbeziehung oder

2. Ausführung gelegentlicher Transaktionen oder

3. Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwaiger Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder Schwellenwerte oder

4. Zweifel an der Richtigkeit oder Eignung erhaltener Auftraggeberidentifikationsdaten.