§ 24 Wiederholung der Überprüfung

Bundesrecht Bundesgesetze Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz 3. Hauptstück Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen 2. Abschnitt Identifizierung von Konten von hohem Wert § 24

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In Kraft seit 01. Januar 2016

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Führt ein meldendes Finanzinstitut die in diesem Abschnitt genannten erweiterten Überprüfungsverfahren für ein Konto von hohem Wert durch, so ist es in den Folgejahren nicht verpflichtet, für dasselbe Konto von hohem Wert diese Verfahren erneut durchzuführen, abgesehen von der Nachfrage beim Kundenbetreuer gemäß § 21, es sei denn, es handelt sich um ein nicht dokumentiertes Konto, bei dem das meldende Finanzinstitut diese Verfahren jährlich erneut durchzuführen hat, bis das Konto nicht mehr undokumentiert ist.