§ 1 Anwendungsbereich
In Kraft seit 30. Dezember 2024
Up-to-date
FM-GwG
FM-GwG
RISGliederung
1. Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich
FM-GwG
Gliederung
1. Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Bundesgesetz ist auf Kredit- und Finanzinstitute sowie auf Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (Verpflichtete) anzuwenden. Davon ausgenommen sind die in anderen Mitgliedstaaten gelegenen Zweigstellen bzw. Zweigniederlassungen von Kredit- und Finanzinstituten mit Sitz im Inland.
(2) Dieses Bundesgesetz dient ferner der Regelung des Koordinierungsgremiums zur Entwicklung von Maßnahmen und Strategien zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, der von diesem Gremium zu erstellenden nationalen Risikoanalyse und der Besorgung der damit im Zusammenhang erforderlichen Statistik- und Analyseaufgaben.
§ 1 FM-GwG · FM-GwG · Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
§ 1 Anwendungsbereich
…1. Abschnitt Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen Anwendungsbereich § 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf Kredit- und Finanzinstitute sowie auf Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (Verpflichtete) anzuwenden…
§ 25 Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung
…7. Abschnitt Aufsicht Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung § 25. (1) Die FMA hat die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der Verordnung (EU) 2023/1113 durch 1. Kreditinstitute gemäß § 2 Z …
§ 35 Strafbarkeit von juristischen Personen
…Strafbarkeit von juristischen Personen § 35. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, wenn eine Pflichtverletzung gemäß § 34 Abs. 1, 2 und4 zu ihren Gunsten von einer…
§ 2 Begriffsbestimmungen
…Begriffsbestimmungen § 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck: 1. Kreditinstitut: ein Kreditinstitut gemäß § 1 Abs. 1 BWG und ein CRR-Kreditinstitut gemäß § 9 BWG, das Tätigkeiten im Inland über…
Rückverweise