Artikel 22 Bewertung und Verdachtsmeldung

EU-Recht Verordnungen Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte KAPITEL III Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen Abschnitt 3 Pflichten zwischengeschalteter anbieter von krypto-dienstleistungen Artikel 22

In Kraft seit 29. Juni 2023

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Bei der Bewertung, ob ein Kryptowertetransfer oder eine damit verbundene Transaktion verdächtig ist und der zentralen Meldestelle gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 zu melden ist, berücksichtigt der zwischengeschaltete Anbieter von Kryptowertetransfers als einen Faktor, ob Angaben zum Originator oder zum Begünstigten fehlen.

Artikel 22 Bewertung und Verdachtsmeldung

Artikel 22 Bewertung und Verdachtsmeldung — Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte

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