Artikel 18 Bewertung und Verdachtsmeldung

EU-Recht Verordnungen Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte KAPITEL III Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen Abschnitt 2 Pflichten des anbieters von krypto-dienstleistungen des begünstigten Artikel 18

In Kraft seit 29. Juni 2023

Up-to-date

Im Gesetz anzeigen

Bei der Bewertung, ob ein Kryptowertetransfer oder eine damit verbundene Transaktion verdächtig ist und der zentralen Meldestelle gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 zu melden ist, berücksichtigt der Anbieter von Kryptowertetransfers des Begünstigten als einen Faktor, ob Angaben zum Originator oder zum Begünstigten fehlen oder unvollständig sind.

Rückverweise

Keine Ergebnisse gefunden