Artikel 13 Bewertung und Verdachtsmeldung

EU-Recht Verordnungen Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte KAPITEL II Pflichten der Zahlungsdienstleister Abschnitt 3 Pflichten zwischengeschalteter zahlungsdienstleister Artikel 13

In Kraft seit 29. Juni 2023

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Bei der Bewertung, ob ein Geldtransfer oder eine damit verbundene Transaktion verdächtig ist und ob diese(r) der zentralen Meldestelle gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 zu melden ist, berücksichtigt der zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister als einen Faktor, ob Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger fehlen.

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