Artikel 13 Bewertung und Verdachtsmeldung

EU-Recht Verordnungen Rückverfolgbarkeit von Geldtransfers KAPITEL II PFLICHTEN DER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER ABSCHNITT 3 Pflichten zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister Artikel 13

In Kraft seit 25. Juni 2015

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Bei der Bewertung, ob ein Geldtransfer oder eine damit verbundene Transaktion verdächtig ist und ob diese(r) der zentralen Meldestelle gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 zu melden ist, berücksichtigt der zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister als einen Faktor, ob Angaben zum Auftraggeber oder zum Begünstigten fehlen.

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