Artikel 50 Leitlinien für die Inanspruchnahme anderer Verpflichteter

EU-Recht Verordnungen Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ab 2027)KAPITEL III SORGFALTSPRÜFUNG GEGENÜBER KUNDEN ABSCHNITT 6 Inanspruchnahme anderer Verpflichteter zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden Artikel 50

AMLR

In Kraft seit 09. Juli 2024

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Die AMLA gibt bis zum 10. Juli 2027 Leitlinien für die Verpflichteten zu folgenden Punkten aus:

a) die Bedingungen, die für Verpflichtete akzeptabel sind, um — auch im Fall einer Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden aus der Ferne — auf die von einem anderen Verpflichteten eingeholten Informationen zurückzugreifen;

b) Rolle und Verantwortung der beteiligten Verpflichteten bei Inanspruchnahme eines anderen Verpflichteten;

c) aufsichtliche Vorgehensweisen bei Inanspruchnahme eines anderen Verpflichteten.