Artikel 1 Gegenstand

In Kraft seit 09. Juli 2024

Up-to-date

Mit dieser Verordnung wird Folgendes geregelt:

a) die Maßnahmen, die Verpflichtete anzuwenden haben, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern;

b) die Anforderungen für die Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums bei juristischen Personen, Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen;

c) die Maßnahmen zur Eindämmung des Missbrauchs anonymer Instrumente.