Artikel 14 Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern

EU-Recht Verordnungen Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ab 2027)KAPITEL II INTERNE STRATEGIEN, VERFAHREN UND KONTROLLEN DER VERPFLICHTETEN ABSCHNITT 1 Interne Strategien, Verfahren und Kontrollen, Risikobewertung und Mitarbeiter Artikel 14

AMLR

In Kraft seit 09. Juli 2024

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(1) Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).

(2) Die Verpflichteten richten interne Meldekanäle ein, die die Anforderungen der Richtlinie (EU) 2019/1937 erfüllen.

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn es sich bei dem Verpflichteten um eine natürliche oder juristische Person handelt, deren Tätigkeiten nur von einer natürlichen Person ausgeführt werden.